Fraude Bancario y de Transferencia en Laredo: Ex-Tesorero de LVL Acusado de Desfalco de Más de 150 Mil Dólares
LAREDO, TX. — La comunidad de Laredo se ha visto conmocionada tras el reciente caso de fraude financiero que involucra al extesorero de la organización sin fines de lucro Literacy Volunteers of Laredo (LVL). Christian Ochoa, residente de Webb County y exmiembro de la junta directiva de LVL, ha sido acusado formalmente de fraude bancario y de transferencia por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Texas.
La acusación establece que, durante su tiempo como tesorero voluntario, Ochoa tuvo acceso directo a la cuenta de LVL en PNC Bank. Las autoridades alegan que, entre mayo de 2023 y marzo de 2024, Ochoa utilizó su posición para transferir más de 150 mil dólares de la cuenta de LVL a cuentas personales, incluida su cuenta en Cash App, para realizar transacciones personales y compras fraudulentas.
Según el documento judicial, el acusado efectuó más de 200 transacciones fraudulentas durante este periodo. Las autoridades han subrayado que cada dólar depositado en la cuenta de LVL estaba destinado exclusivamente para los servicios de alfabetización que la organización provee a adultos con necesidades en lectura, escritura y clases de ciudadanía.
Este caso resalta la importancia de implementar controles financieros rigurosos en organizaciones sin fines de lucro que dependen de donaciones y fondos comunitarios. LVL, fundada en 1986, recibe apoyo de diversas fuentes, incluyendo United Way y fundaciones locales como la Lamar Bruni Vergara Trust y la Fundación Guadalupe y Lili Martínez.
Christian Ochoa enfrenta dos cargos graves: fraude bancario y fraude de transferencia, que conllevan penas de hasta 30 años y 20 años de prisión respectivamente, además de multas significativas y potencial confiscación de bienes obtenidos ilegalmente.
